Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 22 czerwca 2022r. o godz. 17 00 w drugim terminie w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Porządek obrad:
| 1. | Otwarcie Zebrania Przedstawicieli. | |
| 2. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał. | |
| 3. | Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. | |
| 4. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego. | |
| 5. | Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. | |
| 6. | Wybór Komisji Skrutacyjnej. | |
| 7. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. | |
| 8. | Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. Złożenie do Komisji Skrutacyjnej: | |
| a) | oświadczeń członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję; | |
| b) | oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej. | |
| Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną: | ||
| a) | indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję; | |
| b) | indywidualnej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2026. | |
| 9. | Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2021. | |
| 10. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2021. | |
| 11. | Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021. | |
| 12. | Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach w roku 2021. | |
| 13. | Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich. | |
| 14. | Przedstawienie przez Zarząd projektu dokumentu: Kierunki rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025. | |
| 15. | Dyskusja. | |
| 16. | Informacja Komisji Skrutacyjnej o wynikach indywidualnej oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej, kończącej kadencję oraz o wynikach indywidulanej oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku. | |
| 17. | Wybory Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 – 2026. | |
| 18. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021. | |
| 19. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021. | |
| 20. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. | |
| 21. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021. | |
| 22. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2021. | |
| 23. | Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać. | |
| 24. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Mazovia Banku w roku 2021. | |
| 25. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021. | |
| 26. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021. | |
| 27. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021. | |
| 28. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021. | |
| 29. | Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Banku Spółdzielczego w Sobieniach Jeziorach za rok 2021. | |
| 30. | Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Banku Spółdzielczym w Sobieniach Jeziorach w roku 2021. | |
| 31. | Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Kierunków rozwoju Mazovia Banku Spółdzielczego na lata 2022 – 2025. | |
| 32. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego. | |
| 33. | Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Banku. | |
| 34. | Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru delegata Banku na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie. | |
| 35. | Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej oraz pierwotnej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku. | |
| 36. | Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022 - 2026. | |
| 37. | Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków. | |
| 38. | Zamknięcie obrad. | |
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.
Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Kandydaci na członków Rady Nadzorczej proszeni są o wypełnienie przed rozpoczęciem Zebrania oświadczenia, wskazanego w projekcie dokumentu: „Polityka zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego”. Formularze udostępnione na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, w zakładce: Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, dostępne są również w biurze Zarządu Banku. Kontakt pod nr tel.: 22 736 49 00).
Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego
